THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN GÓP VỐN ĐẦU TƯ THÔNG QUA CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, THỦ

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN GÓP VỐN ĐẦU TƯ THÔNG QUA CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, THỦ TỤC GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN GÓP VỐN ĐẦU TƯ THÔNG QUA CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, THỦ TỤC GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

Việt Nam đang là thị trường hấp dẫn thu hút đông đảo nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn vào kinh doanh. Với những chính sách mở cửa và hợp tác của Nhà nước đã tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển. Khi thực hiện các hoạt động đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân theo pháp luật Việt Nam về thủ tục chuyển tiền góp vốn, hình thức đầu tư, điều kiện tiếp cận thị trường,... Bài viết dưới đây, Hãng Luật Khánh Dương sẽ tập trung trình bày cụ thể về thủ tục chuyển tiền góp vốn đầu tư thông qua các hình thức đầu tư, thủ tục góp vốn vào doanh nghiệp.

1. Tài khoản vốn đầu tư là gì? Các hình thức tài khoản vốn đầu tư

Tài khoản vốn đầu tư là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Có 02 loại tài khoản vốn đầu tư: tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.

2. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là gì? Chủ thể nào được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp?

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định: “Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam…”

Vậy những chủ thể nào mới được thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp? Theo theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN thì những doanh nghiệp sau đây sẽ được đầu tư trực tiếp:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a trên đây có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;

Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;

Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

c) Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3. Thủ tục chuyển tiền góp vốn đầu tư thông qua tài khoản góp vốn trực tiếp

Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định tại Điều 12 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, cụ thể như sau:

Bước 1: Khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, nhà đầu tư nước ngoài lập 01 (một) bộ hồ sơ bao gồm:

* Đối với tài khoản của cá nhân:

Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng;

Hộ chiếu còn thời hạn, thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh của chủ tài khoản.

* Đối với tài khoản của tổ chức:

Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản;

Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp và quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức mở tài khoản thanh toán kèm thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của những người đó.

Lưu ý: Các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán nêu trên (ngoại trừ Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng) là bản chính hoặc bản sao. Đối với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận với khách hàng về việc dịch ra tiếng Việt và được công chứng theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đã đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ theo quy định, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng.

Bước 3: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển vốn vào doanh nghiệp.

4. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là gì?

Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư số 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam: “Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.”

Nhà đầu tư nước ngoài có hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam phải mở tài khoản đầu tư gián tiếp vì mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mở tại 01 ngân hàng được phép.

Các hình thức đầu tư gián tiếp tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thực hiện góp vốn theo một trong những trường hợp dưới đây sẽ mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được quy định tại Điều 5 Thông tư số 05/2014/TT-NHNN:

Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam và không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Góp vốn, mua, bán cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) và thị trường chứng khoán niêm yết và không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo các quy định của pháp luật về chứng khoán; ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (không trực tiếp tham gia quản lý) trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Làm sao để mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp?

- Có 02 cách để thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đó là trực tiếp đến tại quầy giao dịch của tổ chức tín dụng hoặc có thể đăng ký qua mạng điện tử của chính tổ chức tín dụng đó. Điều này sẽ rút ngắn được thời gian và chi phí đi lại cho nhiều nhà đầu tư.

- Nếu nhà đầu tư nước ngoài không thể đến Việt Nam và muốn mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp thì có thể lựa chọn mở một tài khoản tại chi nhánh của Ngân hàng Việt Nam ở nước mình (nếu có), hoặc các ngân hàng đa quốc gia có chi nhánh tại Việt Nam.

Thủ tục chuyển tiền góp vốn đầu tư thông qua các hình thức đầu tư, thủ tục góp vốn vào doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư vào Việt Nam nhìn chung phải trải qua nhiều quá trình thực hiện hồ sơ. Để thực hiện các thủ tục thuận lợi, nhà đầu tư nước ngoài có thể tham khảo và lựa chọn dịch vụ của Hãng Luật Khánh Dương. Chúng tôi sẽ tư vấn và cung cấp các dịch vụ để hoàn thành các thủ tục chuyển tiền góp vốn đầu tư trên cơ sở thông tin của khách hàng một cách nhanh chóng.

------------------------------------

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH DƯƠNG VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà WMC, 102A-B-C Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,

Tp. Hồ Chí Minh

Hotline Tổng Đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900.633.717

Số điện thoại yêu cầu dịch vụ Luật sư: 0986.708.677

Email: duong@luatkhanhduong.com

Website: luatkhanhduong.com

Đăng ký tư vấn qua email

Đặt lịch hẹn luật sư

Cùng chuyên mục